洛阳防腐螺旋钢管生产厂：河南远中第三次董事会决议

河南远中装备制造股份有限公司董事会决议

    河南远中装备制造股份有限公司第一届董事会三次会议于2017年6月16日在总公司会议室召开。

   本次董事会会议于2017年6月6日以口头通知全体董事到会参加会议（公司董事均在公司上班），符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。

   应出席本次董事会会议的董事人数为5人，实际到会人数为5人，列席会议3人董事会的召开符合本公司章程的有关规定。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司合同章程的规定，会议有效。

   会议由公司宋 岩先生主持。本次董事会会议的议题是2017年至2020年工作纲要。经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：

经过讨论以举手表决方式，以5票赞成，0票反对，通过了河南远中装备制造股份有限公司2017年-2020年工作纲要的决议具体内容有以下几点：

一、同意公司在四版挂牌后，公司转变经营思路由生产经营型转变为生产经营与资本运作相结合的经营模式。

二、同意公司结构规划与科技进步的工作方针。

三、同意2017-2020年各项工作经济目标。

四、通过了公司财务与资本运作中资金的几种解决途径及方案。

五、通过了武陟工厂建设与投资规划。

六、通过了关于人力资源方面引进高端技术人才及员工薪酬按照总额比例提升的方案。

 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。（付工作纲要）

签署：

出席会议的董事签名：

董事长：           

董事：                     董事：               

董事：                     董事：               

                                 河南远中装备制造股份有限公司                              

                                     2017年6月16日